मुंबई : C6-Mirae Asset Sharekhan Financial Group हा भारतीय शेअर बाजारसंबंधी गुन्हे करणार्‍या गुन्हेगारांच्या टोळीचा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे. असे अनेक ग्रुप त्यांनी तयार केलेले आहेत. हे लोक फेसबुकसारख्या सोशल मीडियावर जाहिरात करून लोकांना रोज भारतीय शेअर बाजारात ब्लॉक ट्रेडिंग करून 15 ते 30 टक्के पैसे कमावण्याचे अमिष दाखवतात. या व्हॉट्सअप ग्रुपद्वारे 100 ते 500 कोटीपेक्षा जास्त व्यवहार होताना दिसतो. यामध्ये अनेकांचे पैसे ते गायब करत आहेत.
(सेबीचे प्रमाणपत्र, ज्यामध्ये थर्ड पार्टीला पैसे हाताळण्याची परवानगी असते) –
हे लोक देशातील विविध राष्ट्रीयकृत बँकांमधील त्यांच्या वेगवेगळ्या नावाचे बँक डिटेल्स देतात आणि पैसे जमा करण्यास सांगतात. यासोबतच सेबीचे प्रमाणपत्र, ज्यामध्ये थर्ड पार्टीला पैसे हाताळण्याची परवानगी असते. ज्यामुळे लोक त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात.
या टोळीचा प्रमुख मधुसुदन वारियर आणि असिस्टंट निशा बासू हे दोघे सर्व ग्रुपला ऑर्डर देत असतात. ही नावे खोटी असावीत.
जोपर्यंत लोक जास्त नफ्याच्या अमिषाने पैसे जमा करत असतात, तोपर्यंत हे लोक चांगला प्रतिसाद देतात. परंतु, जमा पैशांवरच ग्राहक पैसे कमावू लागला की कोणत्यातरी कारणाने त्याची अडवणूक करतात आणि पैसे ब्लॉक करतात. सुरूवातीला काही वेळा अ‍ॅपद्वारे पैसे काढता येतात, यामुळे ग्राहकांचा विश्वास बसतो.
ही टोळी ग्राहकांना निम्म्या किमतीत आयपीओ शेअर्ससुद्धा विकते. यासाठी त्यांच्याच अ‍ॅपद्वारे अर्ज करायला सांगितले जाते. नंतर भरमसाठ किमतीचे आयपीओ शेअर्स अलॉट करून पैसे भरण्याची जबरदस्ती केली जाते. हे पैसे न भरल्यास खाते ब्लॉक केले जाते, आणि जमा रक्कम मायनस दाखवली जाते. प्रत्यक्षात शेअर्स आणि आयपीओ काहीही नसावे. रोजच्या रोज सामान्य लोक या टोळीच्या सापळ्यात अडकत आहेत.
आयपीओचे पैसे न भरल्यास कारवाईची धमकी देऊन हे लोक पैसे जमा करण्यास सांगतात. ‘थोडक्यात हा खंडणीचा देखील प्रकार आहे’. ही टोळी राष्ट्रीयकृत बँकांची खाती कशी उघडते, आणि त्यामध्ये कोट्यवधी रूपयांचा व्यवहार होत असताना दुर्लक्ष का केले जाते, हे आश्चर्यकारक आणि संशयास्पद असून यंत्रणेतील काही लोक देखील यामध्ये सहभागी असावेत. ही संघटित गुन्हेगारी आहे.
अनेक वर्षांपूर्वी ज्या गुंतवणुकदारांनी कमी किमतीत भारतीय शेअर बाजारातील कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी केलेले असतात, त्या शेअर्सवर टॅक्स व इतर देणी भरावी लागू नयेत म्हणून हे गुंतवणुकदार आमच्या कंपनीकडे हे शेअर्स डिस्काऊंटवर विकण्यास देतात, अशाप्रकारची माहिती ही टोळी ग्राहकांना जाळ्यात फसविण्यासाठी देते.
(या बँकांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगितले जाते. अशी अनेक खाती या टोळीकडे असावीत. ज्यामध्ये कोट्यवधी रूपयांचा व्यवहार रोज होत असतो) –
-
Name: SINGH ENTERPRISES
Account number: 10216956387
IFSC code: IDFB0060144
SWIFT code: IDFBINBBMUM
Bank name: IDFC FIRST BANK
Branch: KOLKATA-BURRABAZAR BRANCH
TYPE:CURRENT
-
BANK NAME：BANK OF MAHARASHTRA
ACCOUNT TYPE : CURRENT
ACCOUNT NAME: RAM ENTERPRISES
A/C NO: 60522137821
IFSC: MAHB0001465
-
Bank Name：IDFC FIRST
Account Name：SURYA IMPEX
Account No：75399396975
IFSC Code：IDFB0080132
Branch：PERAMBUR BRANCH
Account Type：Current
-
Bank name: Bandhan BANK
Name:SAGAR TRADER
Account number:20100037863130
IFSC code:BDBL0001995
Account Type:Current
Branch: :MAU
* (टोळीला बळी पडलेले लोक रोज लाखो रूपये अशाप्रकारे भरत असतात आणि त्याच्या पावत्या देखील ग्रुपवर टाकत असतात. यापैकी काही पावत्या खोट्या असतात, ज्या टोळीतील काही सदस्यच मुद्दाम इतर लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि विश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी अपलोड करत असतात) –
* (VIDEO : व्हॉट्सअप ग्रुपवर अशाप्रकारे मेसेज रोजच्या रोज करून लोकांचे पैसे लुटले जातात.) –
* (मायरा असेट शेअरखान व्हॉट्सअप ग्रुपमधील अ‍ॅडमीनचे मोबाईल नंबर) –
* (अ‍ॅपवर ट्रेड बाय अथवा सेल पूर्ण केल्याच्या आणि पैसे भरल्याच्या पावत्या पावत्या ग्रुपवर शेयर केल्या जातात) –
* * * * *
Fraud of crores, gang that disappears crores of rupees daily in share block trading transactions, transactions of 100 to 500 crores!
Mumbai: C6-Mirae Asset Sharekhan Financial Group is a WhatsApp group of a gang of criminals who commit crimes related to the Indian stock market. They have created many such groups. These people advertise on social media like Facebook and lure people to earn 15 to 30 percent money by block trading in the Indian stock market every day. More than 100 to 500 crores are seen being traded through this WhatsApp group every day. In this, they are making many people’s money disappear.
(SEBI certificate, which allows a third party to handle money) –
These people give bank details of their different names in various nationalized banks in the country and ask them to deposit money. Along with this, SEBI certificate, which allows a third party to handle money. Due to which people trust them.
The head of this gang, Madhusudan Warrier and assistant Nisha Basu, give orders to all the groups. These names must be fake.
As long as people are depositing money with the lure of high profits, these people respond well. But, when the customer starts earning money on the deposited money, for some reason they stop it and block the money. Initially, sometimes money can be withdrawn through the app, which makes the customers trust it.
This gang also sells IPO shares to the customers at half the price. For this, they are asked to apply through their own app. Later, IPO shares of huge value are allotted and forced to pay. If this money is not paid, the account is blocked, and the deposited amount is shown as minus. In reality, there should be no shares and IPO. Everyday, ordinary people are getting trapped in this gang’s trap.
These people ask to deposit money by threatening to take action if the IPO money is not paid. In short, this is also a form of extortion. How this gang opens accounts in nationalized banks, and why it is ignored when crores of rupees are being transacted in them, is surprising and suspicious, and some people in the system must also be involved in this. This is organized crime.
Many years ago, investors who have purchased shares of companies in the Indian stock market at low prices, in order to avoid paying taxes and other dues on those shares, these investors give these shares to our company to sell at a discount, this gang gives such information to lure customers into the trap.
(They are asked to deposit money in these bank accounts. This gang must have many such accounts. In which transactions worth crores of rupees are done daily) –
Name: SINGH ENTERPRISES
Account number: 10216956387
IFSC code: IDFB0060144
SWIFT code: IDFBINBBMUM
Bank name: IDFC FIRST BANK
Branch: KOLKATA-BURRABAZAR BRANCH
TYPE:CURRENT
BANK NAME: BANK OF MAHARASHTRA
ACCOUNT TYPE : CURRENT
ACCOUNT NAME: RAM ENTERPRISES
A/C NO: 60522137821
IFSC: MAHB0001465
Bank Name: IDFC FIRST
Account Name: SURYA IMPEX
Account No: 75399396975
IFSC Code: IDFB0080132
Branch: PERAMBUR BRANCH
Account Type: Current
Bank name: Bandhan BANK
Name: SAGAR TRADER
Account number:20100037863130
IFSC code:BDBL0001995
Account Type:Current
Branch: :MAU
(People who have fallen victim to the gang are paying lakhs of rupees every day and are also posting their receipts on the group. Some of these receipts are fake, which some members of the gang are deliberately uploading to attract other people and make them believe) –
(VIDEO: People are robbed of their money by sending messages like this on WhatsApp groups every day.) –
(VIDEO: Mobile numbers of admins and members of Myra Asset Sharekhan WhatsApp group) –
(Receipts of trade buy or sale completed on the app) –